Показания на полковника мвд захарченко дал топ-менеджер нота-банка. Миллиарды у полковника Захарченко

Показания на врио начальника управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, дал один из топ-менеджеров Нота-банка, сообщила в четверг, 15 сентября, агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его словам, преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается показаниями свидетелей. Речь идет об одном из бывших топ-менеджеров банка, уточнил собеседник агентства. Он не сообщил, был ли этот свидетель лицом, давшим взятку Закарченко.

Показания о преступной деятельности полковника МВД Дмитрия Захарченко могла сообщить следствию финансовый директор "Нота-банка" Галина Марчукова, сообщил Life.ru. По данным издания, Марчукова, которая в августе 2016 года перенесла операцию, согласилась дать показания за обещание следователей изменить ей меру пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест.

О причастности Захарченко к хищению 26 млрд рублей у Нота-банка говорилось 10 сентября на заседании Пресненского суда Москвы, где решался вопрос об его аресте. В рамках данного уголовного дела летом 2016 года были задержаны двое руководителей банка - братья Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова.

12 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила , что следователи подозревают Захарченко в том, что он на протяжении длительного времени «крышевал» целую группу предпринимателей, в том числе руководителей Нота-банка. Получив доступ к материалам расследования о хищениях в 2015 году в Нота-банке, полковник МВД лично предупредил двух фигурантов дела из числа руководства банка о грядущих обысках и задержаниях. Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что бывший финансовый директор банка Галина Марчукова - землячка и хорошая знакомая Захарченко - перед арестом передала ему на хранение более 8 млрд рублей, по всей видимости похищенных из Нота-банка.

В МВД Захарченко был и.о. главы управления «Т», которое расследует преступления в топливно-энергетическом комплексе. Против него возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса России: 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и 290 (взятка в особо крупном размере). Все они объединены в одно производство.

Задержание полковника Захарченко было произведено 9 сентября в его служебном кабинете в офисе ГУЭБиПК на Новорязанской улице. В его машине были обнаружены 15 млн рублей, о происхождении которых Захарченко не смог ничего рассказать.

При обысках в квартире сестры Захарченко были обнаружены €2 млн и $120 млн на общую сумму в 8 млрд рублей.

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух ее предполагаемых сообщниц, передало в понедельник РАПСИ из суда.

Суд отказал адвокатам Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, а также защитнику Ноны Михай в удовлетворении апелляционных жалоб на постановления Тверского суда Москвы о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 18 февраля 2017 года.

Защитник Галины Марчуковой Александр Морозов заявил, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств коммерческой организации ООО «Фармстер» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект».

«Хочу заметить, что при избрании меры пресечения и последующих продлениях судьи не учитывали решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск ООО «Фармстер» к компании ООО «Элит Проект» о взыскании 350 миллионов рублей за неисполнение обязательств по договору поставки. Таким образом, речь идет об отсутствии события преступления и недоказанности предъявленных обвинений», - пояснил Морозов.

Сама Галина Марчукова ссылалась на то, что не выполняла организационно-распорядительных функций в силу занимаемой ею должности и не могла быть причастной к оформлению договорных отношений между Нота-Банком, ООО «Фармстер» и ООО «Элит Проект».

«ООО «Фармстер» заключило с Нота-Банком договор кредитной линии, и, следовательно, ни о каком хищении собственных средств данной компании речи быть не может», - отметила Марчукова.

Марчукова также отрицала свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и знакомство с руководством трех фигурирующих в деле организаций.

Адвокаты обвиняемых настаивали на изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных, мотивируя свою позицию в том числе состоянием здоровья клиентов. Кроме того, было заявлено о том, что при решении об избрании меры пресечения суд не учитывал запрет применять арест в отношении фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Морозов сообщил суду, что его подзащитная, ранее перенесшая полостную операцию, в СИЗО находится на площади 1,5 кв. м и в последнее время лишена возможности совершать прогулки.

Адвокат Михай Максим Бурдин ссылался на отсутствие возможностей для его клиентки получать должную медицинскую помощь в СИЗО, что угрожает ее жизни и здоровью. Бурдин заметил, что в случае если болезнь его подзащитной в условиях изоляции приведет к летальному исходу, данное событие вызовет широкий общественный резонанс у российских цыган.

Как следует из оглашенных на заседании материалов, уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу в лице гендиректора Ивана Тарлыкова. Гадалке Ноне Михай было предъявлено обвинение в соучастии в совершении мошенничества в октябре 2016 года.

Сестры Марчуковы отрицают свою вину в совершении инкриминируемых деяний. Михай на заседании Мосгорсуда заявила о даче признательных показаний и намерении заключить досудебное соглашение со следствием.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Михай и сестер Марчуковых продлен до 18 февраля 2017 года.

В чем обвиняют замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко

Найденная у следователя антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко сумма 8 млрд руб. стала крупнейшей изъятой при задержании суммой. В суде рассказали о помощи Захарченко обвиняемым по делу Нота-банка

Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко(в центре) (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко ​ решением Пресненского суда Москвы 10 сентября. Арест продлится до 8 ноября. Замначальникаантикоррупционного главка МВД вменяется получение взятки в 7 млн руб. (ст.285 УК РФ), а также создание препятствий предварительному расследованию (ст.294 УК). ​

Деньги в мешке

Ранее, 9 сентября, в кабинете, автомобиле и квартире Захарченко прошли обыски. «В машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сообщил « РИА Новости» источник, знакомый с ходом следствия . Собеседник агентства объяснил, что « Захарченко задержали по старому делу». Он не уточнил, о каком именно деле идет речь.

В кабинете полковника были найдены $170 тыс. и €5 тыс. В квартире сестры арестованного на Мичуринском проспекте сотрудники ФСБ обнаружили более $120 млн и несколько сотен миллионов рублей. Общую сумма найденной наличности составляет около 8 млрд руб. — это самая крупная сумма найденных при обыске денег, о которой было известно в последние годы. В СМИ появились фотографии найденных денег, упакованных в десятки клетчатых сумок и коробок. Официальный доход полковника за последние несколько лет не превысил и 3 млн руб., рассказывал следователь во время судебного заседания в Пресненском суде.

Полковник МВД в ходе суда отрицал свою причастность к найденным в квартире его сестры деньгам. Он также назвал «шуткой» данные прослушки его телефона, которые имеются в деле.

В кабинете Захарченко были найдены материалы уголовного дела, в расследование которого, по версии стороны обвинения, полковник пытался вмешаться. По данным ТАСС , у полковника также обнаружили документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Указанные в документах данные бенефициара офшора полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка «Связной» Максима Ноготкова. Следствие устанавливает ​подлинность документов, уточнил источник агентства.

Банк Нота

Изъятые при обысках у Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказали источники ТАСС , «РИА Новости» и Интерфакса в правоохранительных органах. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил в субботу вечером, что следствие установит происхождение денежных средств.

​Источник агентства рассказал, что финансовый директор банка Галина Марчукова и Захарченко были давно знакомы. «Он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», — передает слова собеседника ТАСС . ​«Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», — говорилось в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков подтвердил, что полковник был знак ом с Марчуковой. Однако адвокат отрицает, что замначальника антикоррупционного главка МВД передавал ей какую-то информацию.

Адвокат Новиков рассказал в суде, что в кабинете полковника был обнаружен диск с надписью «Банкнота», а не «Нота-банк». «Он был найден где-то за тумбочкой, якобы на нем были материалы по делу. Но представьте, чтобы руководитель такого уровня хранил что-то под плинтусом», — пояснил адвокат.

Московский Нота-банк был лишен лицензии в ноябре 2015 года. До этого банк занимал 97- е место в банковской системе России по величине активов. В банке активы строительных корпораций «Мостотрест» и АРКС. Первая компания была связана с Игорем Ротенбергом, вторая связана с бизнесменом Геннадием Тимченко. Также счета в банке имели компания «Ростех» и концерн «Алмаз-Антей». В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд руб., принадлежавших банку, в рамках дела арестованы Марчукова и совладельцы банка Вадим Ерохин и его старший брат Дмитрий Ерохин.

Помощник

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления, которое занималось противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.

По данным «Интерфакса», Захарченко также от следствия бывшему генеральному директору «ВымпелКома» Михаилу Слободину. Следствие установило, что полковник сообщил топ-менеджеру об оперативной разработке по делу о взятках в Республике Коми. «После этого Слободин спешно покинул территорию России», — приводит слова собеседника агентство. По данным издания Life, в связи с делом о взятках бывшему губернатору Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным в ГУЭБиПК МВД поступил запрос на информацию о Слободине. «Захарченко был в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях», — рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к следствию.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Дизайнером следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко ​и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, пишет «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск.

​ Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, говорится на сайте ведомства. В 2014 году генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников были задержаны. По версии следствия, Сугробов и его подчиненные проводили оперативно-разыскные мероприятия с нарушением законов, фальсифицировали доказательства и незаконно привлекали чиновников, топ-менеджеров и даже известных медицинских работников к уголовной ответственности. Как сообщал официальный представитель СКР Владимир Маркин, Сугробову вменялся 21 эпизод. Потерпевшими по делу проходили 30 человек.

«Связи / Партнеры»

«Темы»

«Новости»

Продлен домашний арест финдиректору Нота-банка по делу о хищении

Мосгорсуд продлил до 18 января домашний арест бывшему финдиректору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, сообщает агентство «Москва». Они обвиняются в мошенническом хищении 350 млн руб. Также их связывают с делом экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли 8,5 млрд руб. в разной валюте. По версии следствия, Захарченко мог предупредить Марчукову о следственных действиях, которые готовились по ее делу. Захарченко это обвинение отрицал.

«Сдал» Захарченко - вышел из СИЗО

Бывшая топ-менеджер «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра признали вину в соучастии в хищениях, а также дали показания на экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД.

Следственный департамент МВД завершил основные следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера «Нота-банка» Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Обе они могут рассчитывать на мягкие приговоры. Женщины не только признали вину, но и дали показания на бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Бухгалтер «Нота-банка» дала показания на Захарченко

Показания о преступной деятельности полковника МВД Дмитрия Захарченко могла сообщить следствию финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова, надеясь на смягчение условий своего ареста.

Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой.

Обвиняемых в многомиллионом хищении из Нота-банка сестер отпустили под домашний арест

Москва. 17 марта. — Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве, переведены под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая», — сказала Дзюрко «Интерфаксу» в пятницу.

Топ-менеджеры «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра Лариса переведены под домашний арест

Как отмечает РИА, делом «Нота-банка» занимается полиция, а расследование коррупционной деятельности Захарченко ведет Следственный комитет. Под домашним арестом сестры Марчуковы останутся до 2 мая.

Экс-финдиректор «Нота-банка» дала показания против полковника Захарченко

Арестованная по делу о хищении средств «Нота-банка» бывший финансовый директор Галина Марчукова дала показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко, заявил в Басманном суде Москвы сам полковник.

«Увидев их допросы, я понял, что на этих женщин оказывалось давление. В показаниях я увидел, что этих женщин заставили меня оговорить», - сказал Захарченко в суде.

Сестру топ-менеджера Нота-банка Ларису Марчукову оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, передает

Ранее Тверской суд продлил арест Галине и Ларисе Марчуковой до 18 ноября. В среду Мосгорсуд оставил обеих сестер под стражей.

Нона и Нота

К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе. Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается, Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»?

Шли за 30 млн рублей, а нашли 9 млрд

«К этому времени было известно, что Захарченко поддерживает тесные отношения с топ-менеджером «Нота-банка» Галиной Марчуковой и ее сестрой Людмилой. Все лица, входившие в окружение этих женщин, были поставлены «на прослушку», за некоторыми, в том числе за Захарченко, было установлено наблюдение», - сообщил источник «Росбалта». Двадцать пятого декабря 2015 года сотрудники ФСБ зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от неустановленного лица 7 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

Полковник Дмитрий Захарченко стал несгораемым сейфом для мафии

Изъятые при обысках у Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказали источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил в субботу вечером, что следствие установит происхождение денежных средств. ​Источник агентства рассказал, что бывший финансовый директор банка Марчукова и Захарченко были давно знакомы. «Он предупредил ее о проводимых оперативно разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», - передает слова собеседника ТАСС. ​«Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», - говорилось в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков подтвердил, что полковник был знаком с Марчуковой. Однако адвокат отрицает, что замначальника антикоррупционного главка МВД передавал ей какую-то информацию.

«Божья Корьевка» семьи Захарченко

При этом оба фигуранта громкого расследования своей вины не признали. Виктор Захарченко назвал себя в суде «заложником ситуации, связанной с сыном». Якобы арестовав его, следствие пытается оказать давление на экс-полковника Захарченко с тем, чтобы он признал свою вину. Бывшего офицера, напомним, следствие обвиняет в «получении взятки» (ст. 290 УК РФ), «злоупотреблении должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «воспрепятствовании предварительному следствию» (ст. 294 УК РФ). В частности, считают в ГСУ СКР, Захарченко-младший предупредил бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в учреждении. Галина и ее сестра Лариса Марчукова, по некоторым данным, дали показания на офицера - недавно им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Защитник Захарченко-старшего Денис Калинин сообщил, что его клиент уже погасил нанесенный банку ущерб. Правда, какую именно сумму вернул Виктор Захарченко МИА, адвокат говорить не стал.

В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко , в начале октября появился новый фигурант - «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.

Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка» , Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.

В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», - процитировал адвокат показания Марчуковой.

Важным доказательством следствие считает запись телефонного разговора Михай с Марчуковой, часть которой адвокат Михай зачитал в суде:

Марчукова: Ну что, 13 миллионов?

Михай: Да, пусть. А что, в рублях или в евро?

Марчукова: Нет, в рублях.

Михай: Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?

Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.

Михай: Ага, понятно.

Марчукова: Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.

Михай: Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.

Адвокат Бурдин назвал обвинения «абсурдными и комичными». «Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», - возмущался Бурдин. Если лицо заблуждается в силу своего невежества и выбирает в качестве средств совершения преступления молитвы, заговоры, гадания, этого недостаточно, чтобы обвинять его в уголовном преступлении, продолжил он. Бурдин уверяет, что это первый случай, когда лицо привлекают к ответственности за советы по гаданию.

Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил, что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.